Ενώπιον των ανακριτών Γαβριήλ Μαλλή και Ι. Σταυρόπουλου οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Ιωάννης Μπέλτσιος πρώην στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος αντιμετωπίζει…
Αόριστες κρίθηκαν οι απαντήσεις του Δημήτρη Παπαχρήστου με αποτέλεσμα να προφυλακιστεί, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ο Π. Ευσταθίου με την καταβολή εγγύησης 500.000 ευρώ
Μετά τα 7, 5 εκατ. ευρώ ο ήδη προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό για τις χρυσές μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων επέστρεψε ακόμη 2 εκατ. ευρώ, ενώ εντός…
Άμεση πρόσβαση σε εκατομμύρια τραπεζικούς λογαριασμούς ευελπιστεί να έχει εντός του μήνα το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό της φοροδιαφυγής και…
Υψηλόβαθμο στέλεχος του τελωνείου βρίσκει τον τρόπο να «περνάει» μεγάλες ποσότητες λαθραίων, είτε πρόκειται για τσιγάρα, είτε για απαγορευμένες ουσίες, είτε για υπερπολυτελή οχήματα.
Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος- μέλος, σε επίπεδο ΕΕ, που προχώρησε στη θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατό…
Μετά την πρόσφατη καταδίκη του σε κάθειρξη 16 ετών για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» προερχόμενο από τις «χρυσές» μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων,ο πρώην γενικός διευθυντής εξοπλισμών…
Από μικρός ήθελε να κάνει εντύπωση. Ψηλός μελαχρινός με πολλά οικογενειακά λεφτά-έτσι τουλάχιστον είχε φροντίσει να διαδοθεί- κυκλοφορούσε με πανάκριβα αυτοκίνητα και μοντέλες πρώτης και…
Πώς σχολίασαν οι αναγνώστες του Newsbomb.gr την καταδίκη του πρώην υπουργού για τη δυσώδη υπόθεση διακίνησης μαύρου πολιτικού χρήματος, προερχόμενο από μίζες εξοπλιστικών προγραμμάτων
Το...πρώτο λαβράκι έπιασε η έρευνα της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, που ξεκίνησε να ψάχνει τα οικονομικά της νεοναζιστικής οργάνωσης.
Χαρτογραφήσαμε τα μαγαζιά των Πακιστανών που μοιράζουν παράνομες κάρτες κινητών στην Αθήνα, θησαυρίζουν από τη φοροδιαφυγή και αποτελούν άντρα μαύρου χρήματος, κλοπιμαίων κι άλλων περίεργων...
Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η πρωτάκουστη τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τα ΚΤΕΛ και απαλλάσσει τους υπόχρεους για δηλώσεις «πόθεν έσχες» (δηλαδή πολιτικούς, κρατικούς…
Συγνώμη μόνο για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ επιφύλαξε ο Άκης Τσοχατζόπουλος στο κλείσιμο της συμπληρωματικής απολογίας του για τις χρυσές μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Ρόλο «ηθικού και φυσικού αυτουργού» στη διακίνηση μαύρου χρήματος προερχόμενο από τα εξοπλιστικά προγράμματα απέδωσε στον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Άκη Τσοχατζόπουλο ο συγκατηγορούμενός του…
Το Βατικανό κι η Ιταλία υπέγραψαν ένα «πρωτόκολλο» συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, έπειτα από τα σκάνδαλα στα οποία ενεπλάκησαν σχεδόν…