Θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία από τις τραπεζικές συναλλαγές και θα μπορούν να γνωστοποιούνται με διαδικασίες εξπρές σε ΣΔΟΕ, Οικονομικούς Εισαγγελείς και Οικονομική Αστυνομία.
«Κακή μνήμη» επικαλέστηκε στην κατάθεσή του ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Ηλίας Πλασκοβίτης δικαιολογώντας τα όσα αρχικά είχε υποστηρίξει περί άτυπης και ανεπίσημης…
Πλήθος παραβάσεων διαπιστώθηκαν σε επιχειρήσεις και εταιρείες εμπορίας μετάλλων, παλαιών σιδήρων, καθώς και σε ενεχυροδανειστήρια, στη Μεσσηνία,κατά τη διάρκεια ελέγχων κλιμάκιων της Οικονομικής Αστυνομίας και…
Συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς οι έλεγχοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από…
Συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του ΣΔΟΕ ΠΔ Αττικής μέλη εγκληματικής οργάνωσης, με διασυνδέσεις σε διάφορες χώρες, η οποία διακινούσε μεγάλες ποσότητες…
Από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 50χρονου ιατρού γυναικολόγου - μαιευτήρα χειρουργού, διορισμένου σε Νοσοκομείο της Αττικής, για…
Ως... «σύμβουλος επενδύσεων» εμφανιζόταν μια 56χρονη, σε υποψήφιους επενδυτές που ήθελαν να διασώσουν και να αυξήσουν τα χρήματα τους, αλλά τελικά, σύμφωνα με την Αστυνομία,…
Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα για την αγοραπωλησία του Σκορπιού η κυβέρνηση τηρεί ύποπτη σιωπή και το Λιμεναρχείο Λευκάδος σπεύδει να εκτελέσει τις…
Άγνοια για το συνοδευτικό έγγραφο της λίστας Λαγκάρντ δήλωσε για μία ακόμη φορά ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης, ενώ με ανακοίνωσή του προανήγγειλε…
Στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ τραπεζικοί λογαριασμοί οκτώ αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και ενός πολιτικού υπαλλήλου, που χειρίστηκαν εξοπλιστικά προγράμματα επί υπουργίας Παπαντωνίου
Συντονισμένη επιχείρηση για την πάταξη των φαινομένων εκτεταμένης φοροδιαφυγής και "μαύρης" εργασίας κυρίως στα νησιά ενόψει της τουριστικής περιόδου ξεκινά το ΣΔΟΕ, κατόπιν εντολής των…
Με την κατάθεση του τότε προϊσταμένου του ΣΔΟΕ Νίκου Μαιτού, ο οποίος είχε ερευνήσει τον τρόπο απόκτησης του περιβόητου νεοκλασικού επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και…
Πρόστιμα που ξεπέρασαν συνολικά τα 170 εκατ. ευρώ, επέβαλε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) τον Απρίλιο στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη της…