ΣΔΟΕ

Στο «στόχαστρο» του ΣΔΟΕ πάνω από 10.000 φορολογούμενοι

ΕΛΛΑΔΑ · 13.05.2013 - 08:35

Ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή θα ελεγχθούν 10.700 πολίτες

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον επιχειρηματία Σαμπί Μιονί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 10.05.2013 - 13:38

Δύσκολα τα πράγματα για το διαχειριστή του fund CMA

“Big Brother” σε τραπεζικές καταθέσεις και δάνεια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 07.05.2013 - 09:05

Εντολή Ράιχενμπαχ να επιτραπεί «εδώ και τώρα» άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Μπαράζ αγωγών για τη «λίστα Λαγκάρντ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 01.05.2013 - 01:22

Αποζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και την προσωποκράτηση όσων την ενέπλεξαν, «χωρίς καμία έρευνα, χωρίς κανένα στοιχείο και χωρίς καμία διασταύρωση πληροφοριών στην υπόθεση της λίστας…

ΣΔΟΕ: Σωρεία παραβάσεων στη διακίνηση τροφίμων και σε επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 30.04.2013 - 16:41

Το Σώμα Δίωξης του Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ελέγχων για την εορτή του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς και με σκοπό να…

Νέες κόντρες με απαξιωτικές εκφράσεις στην Προανακριτική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 26.04.2013 - 00:55

Χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκε η κατάθεση, στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά τη λίστα Λαγκάρντ, των δύο στελεχών της διεύθυνσης…

Για τρίτη φορά στην Προανακριτική ο Διώτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 24.04.2013 - 21:56

Ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής που διερευνά τη λίστα Λαγκάνρτ θα καταθέσει αύριο το απόγευμα, για τρίτη φορά, ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης.

Στους οικονομικούς εισαγγελείς εταιρείες με επιδοτήσεις εκατ. ευρώ

ΕΛΛΑΔΑ · 24.04.2013 - 17:33

Λίστα με όλες τις εταιρείες οι οποίες από το 2004 και εντεύθεν εισέπραξαν επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ ή συγχρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά προγράμματα του υπουργείου Ανάπτυξης έχουν…

Μεγάλο κύκλωμα εισήγαγε παράνομα και διακινούσε φάρμακα εξωσωματικής

ΕΛΛΑΔΑ · 24.04.2013 - 16:16

Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα στην ελληνική επικράτεια και διακινούσε φαρμακευτικά σκευάσματα εξωσωματικής γονιμοποίησης για διάθεση σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα.

Μεγάλο κύκλωμα εισήγαγε παράνομα φάρμακα

ΕΛΛΑΔΑ · 23.04.2013 - 14:16

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σε Αθήνα και επαρχία μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής, για την εξάρθρωση πολυμελούς…

Οι «ανοιχτοί λογαριασμοί» του Γιάννου με τη Δικαιοσύνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 22.04.2013 - 08:28

Αντιμέτωπος με νέους «μπελάδες» βρίσκεται ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου ο οποίος μετά την υπόθεση του πόθεν έσχες καλείται τώρα να δώσει απαντήσεις για…

Στο «στόχαστρο» του ΣΔΟΕ οι «φράουλες» της Μανωλάδας

ΕΛΛΑΔΑ · 20.04.2013 - 23:36

Συστηματικούς ελέγχους ξεκίνησε η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε εταιρείες συσκευασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε περιπτώσεις διακίνησης…

Χρ. Μαρκογιαννάκης: Τίθεται θέμα επανεξέτασης του Ι. Διώτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 20.04.2013 - 09:18

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επανάκλησης του κ. Διώτη στην προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, μετά από τα στοιχεία που προέκυψαν από τη…

«Κάηκε» ο Παπακωνσταντίνου από τον υπολογιστή του Διώτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 18.04.2013 - 21:39

«Κάηκε» ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από το πόρισμα των ερευνών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ, καθώς όπως προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν το usb-stick το…

Βγαίνει το ΣΔΟΕ «παγανιά» για το Πάσχα

ΕΛΛΑΔΑ · 17.04.2013 - 22:59

Στην προσπάθεια ελέγχου της αγοράς κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, το Σώμα Δίωξης του Οικονομικού Εγκλήματος, από 26 Απριλίου έως και 8 Μαΐου…

Επέμεινε στέλεχος του ΣΔΟΕ για τα περί Μαργαρίτας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 16.04.2013 - 22:22

Ολοκληρώθηκε στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ, η κατάθεση του στελέχους του ΣΔΟΕ Ευάγγελου Καραμάνου.

Προανακριτική vs ΣΔΟΕ για τις έντονες καθυστερήσεις στην έρευνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 15.04.2013 - 20:44

Παράταση έως τις 25 Απριλίου των εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής.

ΣΔΟΕ: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας σε χρυσό και ασήμι

ΕΛΛΑΔΑ · 13.04.2013 - 04:08

Έλεγχο σε επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, η οποία δεν παρουσίαζε εμπορική δραστηριότητα, διενήργησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), με αφορμή απόπειρα αποστολής μεγάλης…

Στις 10 Ιουνίου το πόρισμα ΣΔΟΕ για τους συγγενείς Παπακωνσταντίνου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 11.04.2013 - 18:46

Μικρή παράταση των εργασιών τους μέχρι τις 25 Απριλίου αποφάσισαν να ζητήσουν από την Ολομέλεια της Βουλής, τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής που διερευνούν την…

Οι οικονομικοί εισαγγελείς μπαίνουν στο ΤΑΙΠΕΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 11.04.2013 - 15:00

Για όργιο σπατάλης και παράνομο πλουτισμό κάνουν λόγο οι καταγγελίες

Προσποιούταν οικονομικές δυσκολίες αλλά το ΣΔΟΕ του βρήκε χρυσό

ΕΛΛΑΔΑ · 10.04.2013 - 23:59

Οι πληροφορίες που είχε στη διάθεση του το ΣΔΟΕ, για επιχειρηματία της Ξάνθης προερχόμενο από τη μουσουλμανική μειονότητα που διέμενε στα ορεινά του νομού και…

Άνεργος με… μηδενικό εισόδημα είχε πλάκες χρυσού

ΕΛΛΑΔΑ · 10.04.2013 - 18:53

Λαβράκι φαίνεται πως βγάζουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ.

Έτσι παραπέμπεται σε δίκη για κακούργημα ο Παπακωνσταντίνου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 07.04.2013 - 20:46

Σε περίεργα μονοπάτια πλέκονται τα μέλη της προανακριτικής καθώς ακροβατούν ανάμεσα στη λαϊκή απαίτηση για τιμωρία και στην αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων που θα στοιχειοθετούσαν δίωξη…