ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Δίκη Τσοχατζόπουλου: Η Αρετή επέλεξε το δρόμο της «Αντιγόνης»
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.09.2013 - 17:58
«Η Αρετή Τσοχατζοπούλου θα μπορούσε να γίνει κατήγορος του πατέρα της. Δεν το έκανε. Επέλεξε το δρόμο της Αντιγόνης. Γεννήθηκε για να αγαπάει τον πατέρα…
Στις 30 Σεπτεμβρίου σε νέα απολογία ο Γιάννης Σμπώκος για τα TOR-M1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
20.09.2013 - 20:08
Πριν ακόμη εκδοθεί η ετυμηγορία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας για τις χρυσές μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων ο ειδικός ανακριτής Γαβριήλ Μαλλής καλεί εκ…
Μόνο το 1999 ο Άκης επένδυσε 2 δισ. δραχμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
12.09.2013 - 15:35
«Συμπεριφέρθηκε σαν εγκληματίας του λευκού κολάρου…», είπε οαναπληρωτής εισαγγελέας της έδρας Π. Παναγιωτόπουλος.
Φοροδιαφυγή δεκάδων εκατ. ευρώ από τον Όμιλο Καρούζου
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.09.2013 - 14:48
Με την άσκηση ποινικής δίωξης για σειρά κακουργημάτων έκλεισε η πολύμηνη έρευνα της εισαγγελέως Πρωτοδικών Πόπης Παπανδρέου για τη σκανδαλώδη υπόθεση Καρούζου.
Χειροπέδες και στη πρώην γυναίκα του Καρούζου για συνέργεια
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.09.2013 - 11:46
Συνέχεια έδωσαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές στην υπόθεση Καρούζου, με τη σύλληψη της πρώην γυναίκας του επιχειρηματία, Ρεβέκκας Σκαφτούρου.
«Ανήκω στην αδικαίωτη γενιά του Πολυτεχνείου»
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
·
29.08.2013 - 16:14
Κατέθεσε ο πρώην διευθυντής Εξοπλισμών στο δικαστήριο (ΑΠΕ)Σχόλιο: Η γενιά που υποθήκευσε το μέλλον των επόμενων
Επίθεση Άκη κατά δικαστών, ΠΑΣΟΚ και τρόικας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
26.08.2013 - 11:45
Κατήγγειλε «πολιτικοδικαστικά κέντρα που ασκούν εξουσία εδώ και καιρό με παρεμβάσεις στην ελληνική κοινωνία και στις διεθνείς σχέσεις».
Οδηγίες του Υπ.Οικ. για τον εντοπισμό «ύποπτων συναλλαγών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
24.07.2013 - 23:59
Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνονται οδηγίες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών (φοροτεχνικούς, λογιστές, κτηματομεσίτες, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) για τους τρόπους…
«Ψάξτε να βρείτε ποιοι κρύβονται πίσω από τη Nobilis»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
20.05.2013 - 17:41
«Ψάξτε να βρείτε ποιοι κρύβονται πίσω από τη Nobilis» (σ.σ αμερικανική εταιρεία από την οποία η Βίκυ Σταμάτη αγόρασε το περιβόητο νεοκλασικό της Διονυσίου Αρεοπαγίτου)…
Δίκη Τσοχατζόπουλου: Συνέχεια με εξέταση μαρτύρων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
17.05.2013 - 09:17
«Βαριές σκιές» γύρω από τη δράση του πρώην υπουργού
«Κατέβασε τα χέρια σου. Μη με ακουμπάς!»
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
·
15.05.2013 - 15:55
Εκνευρισμένος σε αστυνομικό που τον έσπρωξεΣχόλιο: Ποιος το περίμενε: αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια.
ΕΔΕΚ: Δεν επιβεβαιώνονται τα περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
14.05.2013 - 13:41
Το ΚΣ ΕΔΕΚ θεωρεί ότι οι “άδικες, συκοφαντικές και δυσφημιστικές” κατηγορίες από συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαίους αξιωματούχους, για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος…
ΥΠΟΙΚ Κύπρου: Θα τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας
ΚΥΠΡΟΣ
·
14.05.2013 - 10:22
Η Κύπρος, θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε χθες για βελτίωση του πλαισίου για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και για να αποκαταστήσει το όνομά της,…
19 εκατ. ευρώ διεκδικεί το ελληνικό δημόσιο από τον Τσοχατζόπουλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
22.04.2013 - 10:46
Ένα εκατομμύριο ευρώ για κάθε έναν από τους συνολικά 19 κατηγορούμενους που παραπέμφθηκαν σε δίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προερχόμενο από τις χρυσές μίζες των…
«Αγανακτισμένος» με τους Ευρωπαίους ο Αναστασιάδης
ΚΥΠΡΟΣ
·
15.04.2013 - 00:37
Για υποκρισία κατηγόρησε τους Ευρωπαίους εταίρους ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Από τα πιο καλά «πλυντήρια» μαύρου χρήματος η …αθώα Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
·
24.03.2013 - 08:16
Την ίδια ώρα που το Βερολίνο κατηγορεί την Κύπρο ως τον παράδεισο των ύποπτων οικονομικών δραστηριοτήτων, η Γερμανία βρίσκεται 40 και πλέον θέσεις ψηλότερα στη…
Κατηγορίες για εγκληματική δραστηριότητα εναντίον της HSBC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.03.2013 - 13:59
Νέο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος πλήττει τη βρετανική τράπεζα
Δελατόλας: Τα πήραν κι άλλοι από τον Κυριακίδη την ίδια περίοδο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.03.2013 - 20:09
«Εκτός από μένα και δεκάδες άλλοι την ίδια περίοδο είχαν εισπράξει ποσά από τους λογαριασμούς Π. Κυριακίδη σε εκτέλεση διαφόρων συμβάσεων είτε επρόκειτο για μέσα…
Έξαλλος ο Ομήρου με τις δηλώσεις Σόιμπλε για ξέπλυμα χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
10.03.2013 - 19:54
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, κατάγγειλε ότι «χώρες του ευρωπαϊκού βορρά χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να ταπεινώσουν τον κυπριακό λαό και την Κυπριακή…
Στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ 6.000 τραπεζικοί λογαριασμοί
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2013 - 18:41
Το άνοιγμα 6.000 τραπεζικών λογαριασμών διέταξε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ερευνών για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μόνο με μετρητά στο Βατικανό
ΚΟΣΜΟΣ
·
08.01.2013 - 13:59
Διακόπτονται οι πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών και καρτών ανάληψης στο Βατικανό, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ιταλίας, στο πλαίσιο των ερευνών για ξέπλυμα μαύρου…
ΤΩΡΑ: Απολογείται ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.12.2012 - 18:15
Απολογία δίνει αυτή την ώρα ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.
Μεγάλη εγκληματική σπείρα ζούσε στη χλιδή με «μαύρο» χρήμα
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.12.2012 - 12:54
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο νομό Μαγνησίας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες μέσω παράνομων στοιχημάτων, τυχερών παιγνίων καθώς και…
Πρόστιμο – μαμούθ στην HSBC για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.12.2012 - 14:58
Καταδικάστηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η τράπεζα που συνδέεται με τη λίστα Λαγκάρντ και τον Γιώργο Παπανδρέου!
Πρόστιμο-μαμούθ στην HSBC για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.12.2012 - 12:03
Πρόστιμο ύψους 1,92 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε τράπεζα καλείται να καταβάλει η HSBC, ύστερα από πολυετή έρευνα του αμερικανικού υπουργείου…
