Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνονται οδηγίες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών (φοροτεχνικούς, λογιστές, κτηματομεσίτες, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) για τους τρόπους…
«Ψάξτε να βρείτε ποιοι κρύβονται πίσω από τη Nobilis» (σ.σ αμερικανική εταιρεία από την οποία η Βίκυ Σταμάτη αγόρασε το περιβόητο νεοκλασικό της Διονυσίου Αρεοπαγίτου)…
Το ΚΣ ΕΔΕΚ θεωρεί ότι οι “άδικες, συκοφαντικές και δυσφημιστικές” κατηγορίες από συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαίους αξιωματούχους, για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος…
Η Κύπρος, θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε χθες για βελτίωση του πλαισίου για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και για να αποκαταστήσει το όνομά της,…
Ένα εκατομμύριο ευρώ για κάθε έναν από τους συνολικά 19 κατηγορούμενους που παραπέμφθηκαν σε δίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προερχόμενο από τις χρυσές μίζες των…
Την ίδια ώρα που το Βερολίνο κατηγορεί την Κύπρο ως τον παράδεισο των ύποπτων οικονομικών δραστηριοτήτων, η Γερμανία βρίσκεται 40 και πλέον θέσεις ψηλότερα στη…
«Εκτός από μένα και δεκάδες άλλοι την ίδια περίοδο είχαν εισπράξει ποσά από τους λογαριασμούς Π. Κυριακίδη σε εκτέλεση διαφόρων συμβάσεων είτε επρόκειτο για μέσα…
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, κατάγγειλε ότι «χώρες του ευρωπαϊκού βορρά χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να ταπεινώσουν τον κυπριακό λαό και την Κυπριακή…
Το άνοιγμα 6.000 τραπεζικών λογαριασμών διέταξε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ερευνών για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Διακόπτονται οι πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών και καρτών ανάληψης στο Βατικανό, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ιταλίας, στο πλαίσιο των ερευνών για ξέπλυμα μαύρου…
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο νομό Μαγνησίας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες μέσω παράνομων στοιχημάτων, τυχερών παιγνίων καθώς και…
Πρόστιμο ύψους 1,92 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε τράπεζα καλείται να καταβάλει η HSBC, ύστερα από πολυετή έρευνα του αμερικανικού υπουργείου…
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε πως οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση να το αναφέρουν εάν έχουν υπόνοιες ότι πελάτες τους εμπλέκονται ενδεχομένως σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Για προσωπική δικαίωση κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός κ. Μιχάλης Λιάπης, μετά τις χθεσινές αναφορές των Γιάννη Καπελέρη και Γιάννη Διώτη στη…