Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι για καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ

Στη… φάκα του ΣΔΟΕ αναμένεται να πιαστούν χιλιάδες πολίτες που απέκρυψαν περιουσιακά τους στοιχεία.

Ο έλεγχος που διενεργείται από το ΣΔΟΕ και τους οικονομικούς εισαγγελείς στα 64 CD που έχουν ήδη παραδώσει όλες οι τράπεζες και αφορούν καταθέσεις της περιόδου 2000-2012 αναμένεται να ξεσκεπάσει πολλούς φοροφυγάδες.

Η πρώτη φάση του ελέγχου θα αφορά ποσά άνω των 100.000 ευρώ και η δεύτερη άνω των 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, οι έλεγχοι θα αφορούν 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ και έγιναν την επίμαχη περίοδο.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, περίπου 43 δισ. ευρώ είναι οι μη εγγυημένες καταθέσεις (άνω των 100.000 ευρώ) και οι οποίες πρόκειται να μπουν στο μικροσκόπιο.

Ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα από τους πρώτους ελέγχους:

• Σε εργολάβο οικοδομών βρέθηκαν στον τραπεζικό του λογαριασμό 280 εκατ. ευρώ, ενώ είχε δηλώσει εισόδημα 72.000 ευρώ.
• Συνταξιούχος ετών 92 βρέθηκε να έχει σε λογαριασμό 190 εκατ. ευρώ, όταν ο ίδιος δήλωνε μόλις 7.000 ευρώ εισόδημα. Όταν τον κάλεσαν για εξηγήσεις, δήλωσε και ο ίδιος έκπληκτος για να προκύψει τελικά ότι ήταν «αντίκλητος τρίτων»: κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία του και κατέθεταν χρήματα σε λογαριασμούς που μόνο αυτοί γνώριζαν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΝΦΙΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εκκαθαριστικού στο TAXIS

Έλεγχοι του ΣΔΟΕ για αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες