Δικογραφία για απάτη μέσω διαδικτύου κατά 42χρονης και εταιρείας επενδύσεων

Η δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος μιας 42χρονης από τη Θεσσαλονίκη καθώς και ανώνυμης εταιρείας Επενδύσεων - Επιχειρήσεων Εστιατορίων που εδρεύει επίσης στη Θεσσαλονίκη.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία εταιρείας που εδρεύει στην Αττική και δραστηριοποιείται στην αγορά διαμεσολάβησης παντός είδους εισιτηρίων, μεταξύ των οποίων και αεροπορικών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, διαπράχθηκε απάτη σε βάρος της εταιρείας, καθώς είχαν πραγματοποιηθεί αγορές αεροπορικών εισιτηρίων, μέσω διαδικτύου, με τη χρήση πιστωτικών καρτών, που είχαν εκδοθεί από ελληνικές και ξένες τράπεζες και τα στοιχεία των κατόχων τους δεν ταυτίζονταν με τα δηλωθέντα στοιχεία στις επίμαχες συναλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, η καταγγέλλουσα εταιρία έλαβε από τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται, αίτημα αμφισβήτησης πραγματοποιηθείσας συναλλαγής. Ύστερα από ενδελεχή ψηφιακή έρευνα διαπιστώθηκε ότι με τα ίδια στοιχεία συναλλασσομένου προσώπου, πραγματοποιήθηκαν εντός τριμήνου 52 συναλλαγές αγοράς εισιτηρίων για πτήσεις:

• κοντινής ημερομηνίας και επιβάτες με ελληνικά και ξένα ονόματα, και
• με αναχώρηση από τον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, με προορισμό κυρίως αεροδρόμια της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διενεργήθηκε εμπεριστατωμένη αστυνομική - ψηφιακή έρευνα και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων της υπόθεσης, από την οποία πρόεκυψαν τα ακόλουθα:

Τα καταγεγραμμένα στα πληροφοριακά συστήματα της εγκαλούσας εταιρείας ηλεκτρονικά ίχνη, που πραγματοποίησαν τις απατηλές συναλλαγές, ήταν ελληνικής προέλευσης.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με διάφορες πιστωτικές κάρτες που είχαν εκδοθεί από ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και χωρών του εξωτερικού (Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβενία και Χιλή) και σύμφωνα με τη συνεργαζόμενη τράπεζα της εταιρείας, τα ονόματα των πραγματικών κατόχων των καρτών που χρησιμοποιήθηκαν, δεν ταυτίζονται με τα δηλωθέντα στην εκάστοτε παραγγελία εισιτηρίου.

Για την πληρέστερη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, εκδόθηκε Διάταξη και Βούλευμα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και ακολούθησε αλληλογραφία με τους αρμόδιους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και κινητής - σταθερής τηλεφωνίας. Από τα αποτελέσματα πρόεκυψε στην υπό έρευνα υπόθεση η εμπλοκή της 42χρονης, ιδιοκτήτριας καταστήματος στη Θεσσαλονίκη και της ανώνυμης εταιρείας, επίσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αναζήτησαν τους εμπλεκόμενους στις φερόμενες ως διευθύνσεις κατοικίας - εργασίας στην Θεσσαλονίκη και διαπιστώθηκε ότι πλέον έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις – καταστήματα τους και τυγχάνουν άγνωστης διαμονής, ενώ αναζητούνται προκειμένου να εξεταστούν από τις Αρχές.

Από το σύνολο των στοιχείων, του προανακριτικού υλικού και της έρευνας εκτιμάται ότι οι αναζητούμενοι προέβαιναν σε ευκαιριακό - πρόσκαιρο άνοιγμα καταστημάτων για την τέλεση έκνομων δραστηριοτήτων, τα οποία έκλειναν ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα και άλλαζαν συχνά διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας για να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους.

Η σχηματισθείσα για την υπόθεση δικογραφία, τακτικής διαδικασίας υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ ερευνάται το συνολικό ύψος της απάτης.

Σχετικές ειδήσεις

• Έως τις 30 Ιουνίου οι εγγραφές στα ΕΠΑΛ
• Προκαλούν οι Τούρκοι - Νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο
• Χανιά: Κάνναβη σε γλάστρες καλλιεργούσε 54χρονος