Αποτελέσματα αναζήτησης
Panama Papers: Αιφνιδιαστική εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της Mossack Fonseca (Vid)
ΚΟΣΜΟΣ
·
13.04.2016 - 09:55
Ο γενικός εισαγγελέας διενήργησε αιφνιδιαστική έρευνα αργά χθες (12/4) στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca στην Πόλη του Παναμά,…
Πούτιν: Η Δύση στοχεύει να αποδυναμώσει τη Ρωσία με τα Panama Papers
ΚΟΣΜΟΣ
·
07.04.2016 - 22:02
Παρά το γεγονός ότι το όνομά του δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα έγγραφα που διέρρευσαν, τα δυτικά μέσα δημοσιεύουν…
Panama Papers: Offshore δίκτυο από πιστούς της Μαρίν Λεπέν αποκάλυψαν τα αρχεία της Mossack Fonseca
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.04.2016 - 13:19
Ένα πολυσύνθετο offshore σύστημα έχει στηθεί από τον «πρώτο κύκλο πιστών» της Μαρίν Λεπέν, της προέδρου του γαλλικού ακροδεξιού Κόμματος…
Panama Papers: Οι ελληνικές προεκτάσεις ενός σκανδάλου μεγατόνων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.04.2016 - 07:30
Σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα έχουν περάσει από τη διαρροή των Panama Papers, των 11,5 εκατ. εγγράφων-«φωτιά» της δικηγορικής εταιρείας «Mossack Fonseca»…
Panama Papers: Στην αντεπίθεση περνά ο συνιδρυτής του νομικού γραφείου Μοσάκ Φονσέκα
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.04.2016 - 06:57
Ο επικεφαλής της νομικής εταιρείας του Παναμά που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας διαρροής αρχείων με δεδομένα εξωχώριων εταιρειών αρνείται…
Panama Papers - Εκπρόσωπος Κάμερον: Oι επενδύσεις της οικογενείας του είναι «ιδιωτική υπόθεση»
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.04.2016 - 03:43
Η εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον αρνήθηκε τη Δευτέρα (4/4) να σχολιάσει το αν η οικογένεια του πρωθυπουργού έχει…
Panama papers: Ποιοι κρύβονται πίσω από τις αποκαλύψεις για το μαύρο χρήμα;
ΚΟΣΜΟΣ
·
04.04.2016 - 14:49
Δεν έχουν πέρασει παρά λίγες μόλις ώρες από τη δημοσίευση στον ηλεκτρονικό Τύπο των συνολικά 11,5 εκατ. εγγράφων-«φωτιά» της νομικής…
Panama Papers: Στο οικονομικό σκάνδαλο-μαμούθ και ο Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.04.2016 - 10:05
Σάλο έχει προκαλέσει η «διαρροή» 11,5 εκατ. εγγράφων από τη «μυστική» εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών «Mossack Fonseca», τα οποία αναφέρονται…
Panama Papers: Η μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων όλων των εποχών για την παγκόσμια διαφθορά
ΚΟΣΜΟΣ
·
04.04.2016 - 00:07
Νέα αποκάλυψη-μαμούθ δημιουργεί παγκόσμιο σκάνδαλο και «καίει» γνωστούς πολιτικούς και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο.
Ποινική δίωξη σε βάρος πρώην επιθεωρητή του ΥΠΟΙΚ για «φακελάκια»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.03.2016 - 20:12
Πρώην επιθεωρητής του υπουργείου Οικονομικών, κατηγορείται ότι ζητούσε και έπαιρνε «φακελάκια» πολλών χιλιάδων ευρώ, από επιχειρηματίες, για να κάνει τα…
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από 8 χώρες της ΕΕ - 150 Έλληνες ύποπτοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
02.03.2016 - 20:46
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος, στην οποία…
Κατηγορίες στη UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·
26.02.2016 - 13:35
Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, ανέφεραν…
Λίστα Μπόργιανς: Σε ποιους εστάλησαν οι πρώτες 100 κλήσεις για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.02.2016 - 18:14
Αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι -μέχρι στιγμής- 100 καταθέτες της UBS, τα ονόματα…
ΗΠΑ: Επιχείρηση «κρυφή κάμερα» ξεσκεπάζει το «ξέπλυμα» βρόμικου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
01.02.2016 - 23:55
Συνεντεύξεις, χρησιμοποιώντας κρυφή κάμερα, με 13 δικηγόρους από τη Νέα Υόρκη, πραγματοποίησε η μη κυβερνητική οργάνωση Global Witness, καταγγέλλοντας την…
Υπόθεση «Ελ Τσάπο»: Ερευνούν την Κέιτ ντελ Καστίγιο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
19.01.2016 - 22:30
Η κυβέρνηση του Μεξικού έδωσε εντολή για διεξαγωγή έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της ηθοποιού Κέιτ…
Πασίγνωστες Ελληνίδες ηθοποιοί στον Εισαγγελέα για τα 3 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.01.2016 - 10:29
Περί τα πενήντα – από τα 10.500 πρόσωπα - που βρίσκονται στην περίφημη λίστα Μπόργιανς αναμένεται μέχρι το τέλος της…
Το μυστήριο με το «μαύρο» ταμείο του ΠΑΣΟΚ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
05.01.2016 - 07:08
Αυτό δεν είναι κόμμα. Κάλλιστα θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς και ως παράρτημα της Καμόρα. Στους ελέγχους που διενεργήθηκαν…
Μαζικές συλλήψεις για διαφθορά στη Σερβία: Στη φυλακή πρώην υπουργός, δήμαρχοι και αξιωματούχοι
ΚΟΣΜΟΣ
·
26.12.2015 - 13:51
Η σερβική αστυνομία συνέλαβε 79 άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένας πρώην υπουργός, που κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα διαφθοράς,…
Στην υγειά του Σπύρου Λάτση!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
23.12.2015 - 14:38
Ποιοι και πώς έθαψαν το σκάνδαλο με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πελατών της EFG και πώς ο Σπύρος Λάτσης κατάφερε…
Συνελήφθη ο γιος του Γάλλου ΥΠΕΞ για πλαστογραφία και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
15.12.2015 - 22:07
Ο Λοράν Φαμπιούς, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για πλαστογραφία, απάτη και ξέπλυμα χρήματος
