Αποτελέσματα αναζήτησης
Εύα Καϊλή: Στο «μικροσκόπιο» οικόπεδο 300.000 ευρώ που αγόρασε με τον Τζόρτζι στην Πάρο
ΕΛΛΑΔΑ
·
16.12.2022 - 19:09
Ένα οικόπεδο 300.00 ευρώ που αγόρασε το ζεύγος Καϊλή-Τζόρτζι στην Πάρο φέρεται να έχει μπει στο «μάτι» των αρχών για…
Δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.12.2022 - 11:10
Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα έπειτα…
ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.12.2022 - 08:13
Τη δέσµευση λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων όσων ελέγχονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος…
Κιβωτός του Κόσμου: Διατάχθηκε έλεγχος στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.11.2022 - 11:48
Κιβωτός του Κόσμου: Προτεραιότητα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, ο έλεγχος των «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας
Europol: 44 συλλήψεις μελών δικτύου μεταξύ των πιο επικίνδυνων της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
·
25.11.2022 - 23:59
Europol: Στην επιχείρηση μετείχαν οι Αρχές από 11 χώρες - Διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος, παράνομος πλουτισμός μεταξύ των εγκληματικών δραστηριοτήτων…
ΜΚΟ HumanRights 360: Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.11.2022 - 18:00
Η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε «πάγωμα» λογαριασμών εμπλεκόμενων προσώπων της ΜΚΟ, αφού φέρεται να έχουν εντοπιστεί στοιχεία σύμφωνα με…
Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για «παράνομο πλουτισμό» των επικεφαλής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.11.2022 - 19:02
Ο επικεφαλής της Αρχής έδωσε εντολή να γίνουν φύλλο και φτερό καταθέσεις και περιουσίες των επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου…
Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
22.11.2022 - 18:01
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος θα ξεκινήσει έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας αλλά και…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.11.2022 - 06:08
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Οι αντιδράσεις για το Xnet, η Τράπεζα Αττικής και το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.11.2022 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
25.10.2022 - 12:02
Επιστολές από τις αρμόδιες εφορίες προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται…
Η Italgas, η ΔΕΠΑ Υποδομών, οι ουρές του PSI και οι δημεύσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
01.09.2022 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.08.2022 - 17:03
Επιστολές από τις αρμόδιες εφορίες προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται…
Έξαλλοι οι συγκρατούμενοι του Μπόρις Μπέκερ: «Θύελλα» αντιδράσεων και επιστολές διαμαρτυρίας
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
13.07.2022 - 21:01
Μπόρις Μπέκερ: Στο «μάτι του κυκλώνα» των συγκρατουμένων του στη φυλακή έχει βρεθεί ο θρύλος του τένις.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.07.2022 - 07:00
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πεντάμηνο Ιανουάριου - Μάιου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Φοροδιαφυγή 46 εκατ. ευρώ στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.06.2022 - 06:50
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το τετράμηνο Ιανουάριου- Απριλίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
19.05.2022 - 06:06
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το τρίμηνο Ιανουάριου- Μαρτίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Νόβακ Τζόκοβιτς: «Πονάει η καρδιά μου για τον Μπέκερ» - Ο θρύλος του τένις ήταν προπονητής του
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
02.05.2022 - 18:58
Νόβακ Τζόκοβιτς: Το Νο1 του κόσμου στο τένις μίλησε για τον θρύλο του αθλήματος, Μπόρις Μπέκερ, ο οποίος βρίσκεται στη…
Μπόρις Μπέκερ: Στον «εφιάλτη» της φυλακής Γουόντσγουορθ – Βία, ναρκωτικά και «επέλαση» αρουραίων
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
02.05.2022 - 17:32
Μπόρις Μπέκερ: Στο κελί του στις διαβόητες φυλακές του Γουόντσγουορθ βρίσκεται ήδη ο θρύλος του τένις, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για…
Μπόρις Μπέκερ: Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον θρύλο του τένις! – Ένοχος για απόκρυψη περιουσίας
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
29.04.2022 - 18:24
Ο κάτοχος έξι Grand Slam, Μπόρις Μπέκερ κρίθηκε ένοχος για απόκρυψη περιουσίας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών από…
