ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Αύξηση μεταφοράς μαύρου χρήματος στα Κατεχόμενα
ΚΥΠΡΟΣ
·
10.08.2022 - 19:01
«Αυξήθηκε η κίνηση στη μεταφορά μαύρου χρήματος» στα κατεχόμενα, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του τουρκοκυπριακού Τύπου.
Η ΑΑΔΕ βεβαίωσε 1 δισ. φόρους το 2021 μέσω στοιχείων της Αρχής για το Ξέπλυμα – Εισέπραξε το 0,28%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.02.2022 - 06:01
Στη βεβαίωση φόρων ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ προχώρησε η ΑΑΔΕ το 2021 στη βάση στοιχείων που έλαβε από την Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων…
Μαύρο χρήμα: Στην «τσιμπίδα» της ΕΛ.ΑΣ. 13 άτομα για συναλλαγές ύψους 350.000 ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
03.12.2021 - 16:19
Συνολικά 13 άτομα ταυτοποιήθηκαν στην Ελλάδα για μεταφορά μαύρου χρήματος, κατά τη διάρκεια μεγάλης ευρωπαϊκής επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομου χρήματος στην Ευρώπη.
Καλύτερη εποπτεία για το ξέπλυμα χρήματος στην ΕΕ ζητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.06.2021 - 19:50
Στη διαπίστωση πως οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στον τραπεζικό τομέα είναι κατακερματισμένες και η υλοποίηση των σχετικών πολιτικών ανεπαρκής…
Πως η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.06.2021 - 09:06
Ως αναβολικό για την αύξηση της μαύρης οικονομίας λειτούργησε η καραντίνα, καθώς τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι στο διάστημα αυτό αυξήθηκαν τα μετρητά που κυκλοφορούσαν…
Μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, Bitcoin, εστίαση ξεπλένει χρήμα το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.06.2021 - 10:06
Στην εμφάνιση νέων ομάδων μπράβων στη Βορειοανατολική Αττική και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου, που παρουσιάζονται ως επίδοξοι «διάδοχοι» δολοφονηθέντων ποινικών, στρέφεται τα τελευταία 24ωρα…
Σχέδιο της ΕΛΑΣ για το «ξήλωμα» της μαφίας - Θα ψάξουν πώς ξεπλένουν μαύρο χρήμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
02.06.2021 - 11:04
Νέο δόγμα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος θα επιχειρήσει να εφαρμόσει η Αστυνομία, με φόντο το μπαράζ δολοφονιών που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα…
Ξέπλυμα χρήματος: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ λογιστές, φοροτεχνικοί και κτηματομεσίτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.01.2021 - 06:00
Το 2021 είναι κομβικό έτος για την αναβάθμιση του εποπτικού έργου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
30.12.2020 - 06:16
Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και…
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τους «μαύρου» χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.11.2020 - 08:02
Η αύξηση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς συγκαταλέγονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό…
Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.09.2020 - 12:26
Νομοθετική πρωτοβουλία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Γιώργος Ζαββός.
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.09.2020 - 10:48
Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα μπει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που επιμελήθηκε…
«Βόμβα» ΔΝΤ για την παραοικονομία: 1 στα 3 ευρώ κινείται... στη σκιά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.12.2019 - 09:32
Έρευνα-καταπέλτης του ΔΝΤ - Οι συνέπειες και το μέγεθος της παραοικονομίας (shadow economy) στην Ευρώπη.
Δίκη Siemens: Όχι σε κατ' οίκον έκτιση για τη Μάρθα Καραβέλα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.12.2019 - 13:17
Αρνητική απάντηση έδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ενώπιον του οποίου δικάζεται η υπόθεση της Siemens, στη Μάρθα Καραβέλα, που ζήτησε να εκτίσει κατ' οίκον, λόγω…
Δίκη Siemens: 15 χρόνια κάθειρξη σε Χριστοφοράκο, Καραβέλα και Μαυρίδη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.12.2019 - 11:21
Σε ποινές κάθειρξης από 7 έως 15 χρόνια καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθεση με τα «μαύρα» ταμεία της Siemens.
Δίκη Siemens: Σε ποιους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά για τα «μαύρα ταμεία»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
26.11.2019 - 14:35
Υπόθεση Siemens: Για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο δωροδοκιών στη χώρα μας», έκανε λόγο η εισαγγελέας – Ποιες ποινές προτάθηκαν
Στο αρχείο ο φάκελος Σημίτη για... μαύρο χρήμα - Ελλάς το μεγαλείο σου!
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
18.06.2019 - 12:19
Με τέτοιες κινήσεις πλήττεται ασύστολα το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά και το κοινό περί δικαίου αίσθημα - Επιβεβαιώνονται πλήρως όσοι πιστεύουν ότι ζούμε στη…
Νέοι ποινικοί κώδικες: Κλέψτε, ληστέψτε και όλα... μέλι γάλα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.06.2019 - 10:45
Κλέψτε ή ληστέψτε (το δημόσιο, το κράτος, τον απλό πολίτη), ρίξτε μολότωφ, καταστρέψτε και διαπράξτε από μικρά εγκλήματα μέχρι βαριά κακουργήματα και όλα «μέλι γάλα»,…
Σκάνδαλο... μεγατόνων με ιδιωτικό κέντρο Υγείας
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
04.06.2019 - 16:27
Το τελευταίο διάστημα στο χώρο της Υγείας συμβαίνουν πολλά περίεργα και θολά πράγματα - Καταστάσεις που όταν αποκαλυφθούν θα προκαλέσουν τσουνάμι αντιδράσεων και αρκετοί θα…
Νέος ποινικός κώδικας: Κίνδυνος να βγουν «λάδι» όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
03.06.2019 - 10:40
Τεράστια αναστάτωση με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στους Κώδικες Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας - Κίνδυνος να την γλιτώσουν οι μεγάλοι καταχραστές του δημοσίου…
Στο «μικροσκόπιο» της εφορίας οι αναρτήσεις μοντέλων και καλλιτεχνών σε Facebook και Instagram
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.02.2019 - 18:39
Στο «κυνήγι» των τεράστιων αδήλωτων κερδών που αποκομίζουν επώνυμοι, μέσω της παρουσίας τους σε γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Instragram, έχουν…
«Ντου» της Αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
29.11.2018 - 12:59
Έφοδο σε υποκαταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες περιοχές πραγματοποίησε η εισαγγελία της Φρανκφούρτης.
Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης ο Πάγκαλος για υποθέσεις «μαύρου» χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
19.11.2018 - 18:00
Με εντολή που έδωσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο πρώην υπουργός και κορυφαίο στέλεχος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ,…
Επίθεση Γιάννου Παπαντωνίου στους δικαστικούς: Ανοίξτε τους λογαριασμούς μας στο εξωτερικό
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.11.2018 - 12:22
Την πρόθεση τόσο του ιδίου όσο και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου για άνοιγμα λογαριασμών τους στο εξωτερικό δηλώνει ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου.
Αυτός «έκαψε» τον Γιάννο - «Έπαιρνα τα λεφτά σε δεσμίδες από το σπίτι του»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
25.10.2018 - 08:06
Άνοιξαν στόματα μπροστά στον κίνδυνο προφυλάκισης – Πώς το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έγινε πλουσιότερο κατά 2,5 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις δύο χρόνια –…
