ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το Newsbomb.gr σπάει την ομερτά των κυκλωμάτων που «καθαρίζουν» δισεκατομμύρια από εμπόριο όπλων, καυσίμων, ναρκωτικών, λευκής σαρκός, λαθρεμπόριο καπνού και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων -…
Το Newsbomb.gr παρουσιάζει τις σκοτεινές διαδρομές του μαύρου χρήματος - Πώς και ποιοι ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω εφοπλιστικών εταιρειών και άλλων…
Σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα έχουν περάσει από τη διαρροή των Panama Papers, των 11,5 εκατ. εγγράφων-«φωτιά» της δικηγορικής εταιρείας «Mossack Fonseca» με έδρα τον Παναμά της…
Δεν έχουν πέρασει παρά λίγες μόλις ώρες από τη δημοσίευση στον ηλεκτρονικό Τύπο των συνολικά 11,5 εκατ. εγγράφων-«φωτιά» της νομικής εταιρείας «Mossack Fonseca», που αποκαλύπτει…
Σάλο έχει προκαλέσει η «διαρροή» 11,5 εκατ. εγγράφων από τη «μυστική» εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών «Mossack Fonseca», τα οποία αναφέρονται σε συνολικά 214.000 offshore εταιρείες,…
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες και εμπειρογνώμονες της…
Περί τα πενήντα – από τα 10.500 πρόσωπα - που βρίσκονται στην περίφημη λίστα Μπόργιανς αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ειδοποιηθούν από τους…
Η Γερμανία που κουνά απειλητικά τον «χάρακα» για να επιβάλλει την οικονομική τάξη στην Ευρώπη, είναι «εξπέρ» στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και όπως εύστοχα το…
Δεκτό έγινε το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για μεταφορά, λόγω έλλειψης χώρου, της δίκης για τη διακίνηση δύο τόνων ηρωίνης από το Ντουμπάι στην Ελευσίνα,…
Στην ανακρίτρια Βασιλική Μπράτη θα οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος, ο οποίος είχε πάρει την περασμένη Τρίτη σχετική προθεσμία.
Σε γραμμή πλήρους άρνησης κινείται ο γνωστός επιχειρηματίας, Θωμάς Λιακουνάκος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (28/09/2015) μετά από την έκδοση σχετικού εντάλματος σύλληψης…
Ενώπιον της ανακρίτριας Βασιλικής Μπράτη βρέθηκε σήμερα (29/9) το πρωί, ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος, ο οποίος είχε συλληφθεί με τις κατηγορίες της δωροδοκίας και του…
Στην ανακρίτριαΒασιλική Μπράτηπου εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (29/9) ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος, ο οποίος θεωρείται σίγουρο ότι…
Πολύτιμα στοιχεία σε κλιμάκιο τεσσάρων Ελλήνων εισαγγελέων - αλλά χωρίς αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα - έδωσε ο άλλοτε υπάλληλος της ελβετικής τράπεζας HSBC, Ερβέ Φαλτσιανί,…
Οριστική είναι, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, η απόφαση του Αλ. Τσίπρα, να αφήσει εκτός των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ τον Αλ. Μητρόπουλο, αντιπρόεδρο της…
Απάντηση σε αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες ο επίκουρος οικονομικός Εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης ζητεί με έγγραφό του προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αρθεί…
Τα οικονομικά στοιχεία για την φοροδιαφυγή στην Ευρώπη είναι συντριπτικά κατά της Γερμανίας που φαίνεται πως αποτελεί ένα από τα βασικά «πλυντήρια» βρώμικου χρήματος γεγονός…
Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δώσει «άφεση αμαρτιών» σε όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία τα οποία στη συνέχεια «φυγάδευσαν» σε τράπεζες του εξωτερικού…
Αντιμέτωποι με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και συνδέεται με την πολύκροτη υπόθεση…