Αποτελέσματα αναζήτησης
Τα trendy δείπνα της ΔΕΘ, ο Τέλης ο Σαλονικιός και τα ραντεβού με την FATF
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.09.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Σκάνδαλο στη Γερμανία: «Έφοδοι» σε υπουργεία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
09.09.2021 - 15:53
Η γερμανική εισαγγελία κατέσχεσε έγγραφα σε υπουργεία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.
Ένας chef στον Τειρεσία, το σίριαλ της City Insurance και η Bellamia Farms
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.09.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Το ελάχιστο μέρισμα της Optima, οι ταχυδρομικές επιταγές και οι οφειλές του Μεγάρου Μουσικής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
06.09.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Αρχή για το Ξέπλυμα : Πότε απαντά σε αμφισβητήσεις για το Πόθεν Έσχες και πότε όχι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
03.09.2021 - 09:01
Στη διευκρίνιση πως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και συγκεκριμένα η Γ΄ Μονάδα της, δεν είναι…
Πολλά τα ανοικτά μέτωπα της Επιτροπής Στρατηγικής για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
02.09.2021 - 06:03
Πολλές εκκρεμότητες έχει η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,…
Η Καστοριά, οι γούνες και ο Μουζενίδης, η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου και ο φορέας για τα δημευμένα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
30.08.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Η διπλή Γενική Συνέλευση της Folli Follie, οι αμφιλεγόμενες αμοιβές και το project Mexico
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.08.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Oι Ταλιμπάν και ο Ευκρατίδης, τα καύσιμα της δασοπυρόσβεσης και 116 ημέρες για μια υπογραφή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.08.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Χαλκιδική: Συνέλαβαν Σουηδό που είχε μεταφέρει 337 κιλά κοκαΐνης στη χώρα του - «Ξέπλενε» και χρήμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
18.08.2021 - 10:37
Στη σύλληψη στη Χαλκιδική ενός 38χρονου Σουηδού ο οποίος ήταν καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές προχώρησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Θεσσαλονίκης
Στο «μικροσκόπιο» ο Bill Papas, οι αδρανείς καταθέσεις και ο ανήσυχος fund manager
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.08.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.08.2021 - 07:03
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Ενισχύεται θεσμικά η ΕΕ κατά τους ξεπλύματος χρήματος – Νέα όργανα και κανόνες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.07.2021 - 12:44
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες την προτεινόμενη νομοθετική της δέσμη για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες…
Πιάνουν δουλειά οι Βουρλιώτης - Καραγιάννης στην Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.07.2021 - 11:01
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης για το διορισμό του Προέδρου και του Αναπληρωτή…
Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.07.2021 - 12:00
Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.07.2021 - 09:01
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Σκάνδαλο στην Πορτογαλία: Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος ο πρόεδρος της Μπενφίκα!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
07.07.2021 - 18:16
Μεγάλο σκάνδαλο ξέσπασε στην Πορτογαλία, καθώς ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φιλίπε Βιέιρα συνελήφθη για πληθώρα οικονομικών αδικημάτων.
Εγκρίθηκε ο διορισμός του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ως νέου επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
06.07.2021 - 16:22
Με μεγάλη πλειοψηφία, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενέκρινε την πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, για τον…
Μείωση προστίμων και ποινών για όσους «ξεπλένουν» χρήμα – Τι προβλέπει σχέδιο νόμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
02.07.2021 - 10:03
Αισθητή μείωση ποινών και προστίμων για όσους ξεπλένουν χρήμα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται από χθες στην Βουλή.
Καλύτερη εποπτεία για το ξέπλυμα χρήματος στην ΕΕ ζητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.06.2021 - 19:50
Στη διαπίστωση πως οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στον τραπεζικό τομέα είναι κατακερματισμένες και η…
